بالتعاون والتنسيق مع مكتب مكافحة غسل الأموال.. النزاهة تتمكن من إعادة مليار وربع مليار دينار إلى خزينة الدولة
هيأة النزاهة

المبلـغ يمثـل قيمـة الضـرر الـذي تسـبَّب بـه متهـم لدى اشتراكه بمزاد العملة

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تمكُّنها من إعادة أكثر من مليار وربع المليار دينار من أحد المُتّهمين إلى خزينة الدولة، وذلك جرَّاء المُخالفات والضرر الذي تسبَّب به لدى اشتراكه بمزاد العملة.

الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها بالتعاون والتنسيق وإشراف مباشر من قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، أفادت بأنَّ إجراءات التقصّي والتحرّي والتحقيق التي قامت بها ملاكاتها في قضيَّة الضرر والمُخالفات التي اقترفها أحد المُتَّهمين المُشتركين في نافذة بيع العملة الأجنبيَّة عبر المصرف الأهليّ العراقيّ، تمخَّضت عن تمكُّنها من إعادة (١,٣١٥,٠٠٠,٠٠٠) مليارٍ وثلاثمائة وخمسة عشر مليون دينار الى خزينة الدولة.

وتابعت الهيئة مُنوهةً بالتعاون والتنسيق الكبيرين مع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي أفضى إلى تحديد مبلغ الضرر؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٦) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩ لسنة ٢٠١٥).

الموضوع السابق البنك الدولي يؤكد استعداده للوقوف مع العراق في نهضته التنموية

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat