صفحة الكاتب : هيأة النزاهة

تنفيذ عملية ضبط بحق مدير المصرف الزراعي بالعمارة لصرفه 9 مليارات دينارٍ خلافاً للضوابط
هيأة النزاهة
كشفت هيأة النزاهة اليوم عن تنفيذها عمليَّة ضبطٍ بموجب مُذكَّرة قبضٍ قضائيَّةٍ بحقِّ مدير المصرف الزراعيِّ التعاونيِّ – فرع العمارة بمحافظة ميسان، استناداً إلى أحكام المادَّة 316 عقوبات؛ لإقدامه على صرف نحو تسعة مليارات دينارٍ خلافاً للتعليمات والضوابط المصرفية.
مكتب تحقيق الهيأة في المحافظة أكَّد تنفيذ عمليَّة ضبطٍ في المصرف الزراعيِّ التعاونيِّ – فرع العمارة لضبط السجلات اليوميَّة وكشف الحاسبة الخاصِّ بالمصرف لشهر نيسان 2015؛ بعيد تلقِّـيه معلوماتٍ تفيدُ بوجود مخالفاتٍ في عمليَّـة صرف مبالغ ماليَّةٍ كبيرةٍ.
فيما قادت عمليَّـة الضبط التي نفَّـذها فريقٌ تابعٌ للمكتب إلى الكشف عن سحب (شركاتٍ أهليَّةٍ) لمبلغ (8,649,000,000) مليارات دينارٍ من حساباتها الموجودة في المصرف من دون وجود إشارةٍ في السجلات اليوميَّة أو كشف الحاسبة إلى الطريقة التي تمَّت من خلالها عمليَّة سحب تلك المبالغ، في قتٍ أسفرت التحقيقات الأوليَّة التي أجراها الفريق إلى أنَّ عمليَّة الصرف تمَّت بناءً على توقيع مدير المصرف بمفرده دون تثبيت توقيعي المُدقِّـق والمُخوَّل بالصرف على الكشف الخاصِّ بحساب تلك الشركات. 
وعرض فريق الضبط التابع للمكتب الأوراق التحقيقيَّة والمُبرزات الجرميَّة المضبوطة على قاضي التحقيق المُختصِّ الذي أصدر قراراً بضبط مدير المصرف؛ كونه الشخص الوحيد المُوقِّـع على كشوفات الصرف، حيث قام الفريق بتنفيذ قرار الضبط بإشراف جهات إنفاذ القانون بالمحافظة بحقِّ المُتَّـهم الذي سيق بعد تدوين أقواله ابتدائياً إلى قاضي التحقيق الذي قرَّر توقيفه؛ استنادا لمقتضيات المادة الحكمية. انتهى

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


هيأة النزاهة
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2017/06/13


  أحدث مشاركات الكاتب :

    • النزاهة تضبط (٢٧) موظفاً في بلدية تكريت نظموا وصولات وهمية  (نشاطات )

    • كانت بذمة إحدى الشركات الأهلية..النزاهة: إعادة (٢٠) مليار دينار إلى الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية  (نشاطات )

    • العراق يستردُّ متهمين اثنين بقضية الأمانات الضريبيَّة من السلطات الكويتية  (نشاطات )

    • النزاهة تضبط (١٦) متهماً متلبسين بالتجاوز على أرض عائدةٍ لوزارة الدفاع وسرقة الأتربة منها  (نشاطات )

    • أموال ومخشلات ذهبية.. النزاهة توضح تفاصيل ضبط متهمين وعوائد لمختلسات من المرور العامة  (نشاطات )



كتابة تعليق لموضوع : تنفيذ عملية ضبط بحق مدير المصرف الزراعي بالعمارة لصرفه 9 مليارات دينارٍ خلافاً للضوابط
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net